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“裕久装备”第一届监事会第九次会议决议公告

发布者:卡客车轮毂品牌厂家 发布时间:2018/12/6 12:49:04 点击:1

一、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名第二届非职工代表监事候选人名单的议案》

      1.议案内容:

         提名孙志刚、罗化荣为公司监事,任职期限三年,自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

      2.议案表决结果:同意 3 票;反对 3 票;弃权 0 票。

      3.回避表决情况

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018 年 9 月 26 日

      2.会议召开地点:镇江裕久智能装备股份有限公司会议室

      3.会议召开方式:现场与通讯

      4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年 9 月 18 日 以书面方式发出5.会议主持人:罗化荣

      5.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  全体监事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程 序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《镇江裕久 智能装备股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

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