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“裕久装备”2018年董事长、监事会主席等人员换届公告

发布者:卡客车轮毂品牌厂家 发布时间:2018/12/6 13:08:42 点击:5

一、董事长及高级管理人员换届基本情况

(一)换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事第一次会议于 2018 年 10月 16 日审议并通过:

  选举肖双喜为公司董事长,任职期限三年,自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年 10月 15 日。

  任命肖双喜为公司总经理,任职期限三年,自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年 10月 15 日。

  任命王锁哎为公司财务负责人,任职期限三年,自 2018 年 10 月 16 日起至 2021年 10 月 15 日。

  任命贺万军为公司副总经理,任职期限三年,自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年10 月 15 日。

  任命佟化静为公司副总经理,任职期限三年,自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年10 月 15 日。

  任命徐丹为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年10 月 15 日。

  本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由肖双喜主持。

(二)换届后董监高人员情况

  董事长、总经理肖双喜持有公司股份 20,100,000 股,占公司股本的 60.04%。不是失信联合惩戒对象。

  财务负责人王锁哎持有公司股份 0 股,占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  副总经理贺万军持有公司股份 0 股,占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  副总经理佟化静持有公司股份 0 股,占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  董事会秘书徐丹持有公司股份 0 股,占公司股份的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

(一)换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2018 年10 月 16 日审议并通过:

  选举孙志刚为公司监事会主席,任职期限三年,自 2018 年 10 月 16 日起至 2021年 10 月 15 日。

  本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由罗化荣主持。

(二)换届后董监高人员情况

  监事会主席孙志刚持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:

  本次董监高的选举及任命系公司正常换届,未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

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