公司新闻

“裕久智能”第二届董事会一致选举肖双喜女士董事长

发布者:卡客车轮毂品牌厂家 发布时间:2018/12/10 11:34:32 点击:4

    “裕久装备”第二届董事会第一次会议在10月16日举办,选举任肖双喜为公司总经理,王锁哎为公司财务总监,贺万军、佟化静为公司,副总经理,徐丹为公司董事会秘书。任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

裕久装备

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

        1.会议召开时间:2018 年 10 月 16 日

        2.会议召开地点:镇江裕久智能装备股份有限公司会议室

        3.会议召开方式:现场

        4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 10 月 8 日以电话方式发出5.会议主持人:肖双喜

        5.召开情况合法、合规、合章程性说明:

        全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

 (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

      1.议案内容:

       选举肖双喜女士为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

      2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      3.回避表决情况:

      4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

      1.议案内容:

      聘任肖双喜为公司总经理,王锁哎为公司财务总监,贺万军、佟化静为公司,副总经理,徐丹为公司董事会秘书。任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

      2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      3.回避表决情况:

      4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

     《镇江裕久智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》